安泰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2008年8月5日以书面形式发出，据此通知，会议于2008年8月15日召开。会议决定安泰超硬公司对安泰金刚石公司实施吸收合并。
　　北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司（以下简称“安泰金刚石公司”）成立于1999年，注册资本5,533万元，其中安泰科技持有95%股权，北京兴昌公司持有5%股权。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（以下简称“安泰超硬公司”） 注册资本3,000万元，其中安泰科技持有95%股权，北京兴昌公司持有5%股权，该公司成立于2001年，主要承担公司募集资金投资项目高性能金刚石锯片项目。
　　两家公司主营业务均为金刚石工具制品，且公司的股东及股权比例相同。为整合公司金刚石工具制造产业，统一生产、销售等各项管理，发挥协同效应，董事会同意安泰超硬公司对安泰金刚石公司实施吸收合并。